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比比传销更恐怖的诈骗是什么?湖南有色金属交易中心!!!
发布时间:2016-10-18| 来源:公理网 | 点击发表评论
一、本人及被举报人基本情况

1、本人自然情况。我是重庆一位家庭极为贫困的大学生,男,汉族,现居住地:重庆市,联系电话:13132323605,QQ号码:3535088803,呢称:重庆人。自身语言也残疾,父母身患重病,年迈体弱缺乏劳动能力,治病负债18.26万,自身因读书从小到大学负债16.2万,从小到大都是体弱多病,一直不断生各种疾病,第一种病治好差不多的时候第二种病也来了,因为没有钱看病,到目前为止一直被病魔折磨着,现在病情正在恶化,光是自己治病也负债22.88万。

2、被举报人一:基本情况。被举报人湖南久丰金属现货交易市场有限公司,地址:长沙市开福区芙蓉北路159号1417房.在2014年检查期间另开辟湖南有色金属交易平台

湖南有色金属交易平台地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层法人:冯子勇

该公司网站地址:http://www.hnysme.com/

3.、被举报人二:深圳锦色投资顾问有限公司(又名金乾海投资顾问有限公司),地址:联系地址:深圳市龙华新区世纪春城,联系人:余小姐。该公司联系人:业务员1:周斌:手机号15361889480,QQ号码1:2850812455,昵称:周斌,QQ号码2:2885401289,昵称:周斌;业务员2:主播安妮:2853998166,安妮:2853998177

4、我在湖南有色金属交易中心的登录交易帐号:862009000046,银权转账绑定的湖南有色金属交易中心的账号:15749900328466。

二、涉案事实和相关依据

1;涉案事实。2016年5月10日起一个自称周斌的湖南有色金属交易中心旗下的会员单位深圳锦色投资顾问有限公司(金乾海投资顾问有限公司)不断打我电话并加我微信,QQ瞎编名人案例引诱我想办法筹集资金去他们平台买卖沥青,我就实话说明了自己的家庭状况,自己的生活环境,自身语言也残疾,父母身患重病,年迈体弱缺乏劳动能力,治病负债18.26万,自身因读书从小到大学负债16.2万,从小到大都是体弱多病,一直不断生各种疾病,第一种病治好差不多的时候第二种病也来了,因为没有钱看病,到目前为止一直被病魔折磨着,现在病情正在恶化,光是自己治病也负债22.88万,目前学费和住宿费都是助学贷款,生活费也是借钱和贷款,每月生活费不足100元,每天生活消费不超过3元,每顿都是吃1元的白米饭生活,有时学校有一点点生活补助,有一点点生活补助消费最多也不超过5元一天,一天三顿两顿白米饭,一顿一个最便宜的素菜2.5-3元。这个湖南有色金属交易中心的业务员周斌叫我去找亲戚朋友借钱来操作他们所说的沥青,说大学生接触到这个未来前途特别光明,我给湖南有色金属交易中心的业务员周斌说明了我根本就借不到钱,湖南有色金属交易中心周斌说现在大学生贷款软件普及校园,去每个软件贷款几千,多贷款几个就有几万了,如果实在还不够,就可以找私人借高利贷;我也说明了贷款软件上贷款月利息35%以上,私人高利贷每天利息2.5%,这个湖南有色金属交易中心的业务员周斌就打比方给我说,你做这个沥青每天保证20%收益以上,一个月就会翻几百倍收益,你还怕这些贷款软件上一个月35%的利息吗,还怕私人高利贷2.5%吗?识时务者为俊杰,一个人聪明与否,未来有多大的成就,都在于会不会选择。就这样湖南有色金属交易中心的业务员周斌每天就用15361889480这个手机号码给我不断打电话诱导我,并且还在微信和QQ上说他做了多了赚了多少的盈利单给我,久而久之我就相信了,每次在贷款软件上或者私人高利贷借到几千就电话告诉了湖南有色金属交易中心的业务员周斌,每次都入了进去,先后二十几次一共被骗49385.76元,现在高利贷利息以每个月35%的增长,到了一个月没钱还款还另外增加什么逾期费用,每天0.2%的增长,目前这个处境,也与要了自己的命又有什么区别!

我现在要求返还我的损失,本金49385.76,高利贷利息每月35%,3个月共51855.048,精神损失费10000元,共计111240.808元,理由如下:他们违法主要有以下几点:

1、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台高额手续费,现货交易非法,打着沥青、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台的经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15晚会bet 365-体育投注_英国365体育投注网站_365体育投注游戏网了。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是沥青。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。

2、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道,非三方监管,号称和国际接轨,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台的业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司的账号,银行打印流水上面显示是银证转账,而非第三方托管。显然湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台拿什么证明你和国际接轨?

3、不具备相关产品(沥青现货)的经营资质,非法经营及超范围经营,事后经湖南省工商局网站查询,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司,注册资金3000万元,法定代表人:冯子勇,注册号/统一社会信用代码:914300005530317636,2016年01月27日最新变更后的经营范围:金属及矿产品、能源化工、农产品、IC卡、邮票、工艺品、文化艺术品(国发【2011】38号及国办发【2012】37号文禁止的除外)现货交易并为其提供电子交易平台服务;仓储仓单的管理及服务;仓储物流服务;商品进出口业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经江苏省工商局网站查询,昆山富冠商务信息咨询有限公司,注册号:320583000828330注册资金200万元,经营范围:非行政许可的商务信息咨询;项目投资咨询;计算机软件开发;贵金属、有色金属的零售;服装鞋帽、办公用品、化妆品、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上两家公司的营业执照上没有沥青现货经营权,在跟我的交易中却用不存在的东西跟我交易,而且致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。

4、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台无“实物交割”。首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基储规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”说是做现货沥青,我都没看到沥青是什么样的,我买的沥青在哪里呢?现货沥青怎么交割?请问自然人怎么储存沥青,国家允许自然人储存大量沥青吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。

5、虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在百度知道上大肆渲染其(湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台)为正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗。湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台的开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制。开户后第二天就让我操作。我是在所谓的分析师(有没有从业资格不清楚)指导下做单,完全听从于老师的指令操作,就是变相的代客操作,违反了相关规定,在分析师的指导下被诈骗了49385.76元,这更逃脱不了分析师与交易所一起套取客户钱财的嫌疑。存在欺骗投资者的嫌疑表现在:湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台官网上则有模拟交易这一功能,这充分证明,会员湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台客服故意欺骗投资者,之前不告知我,以跟分析师操作为名,没进行模拟操作就上实盘,直接叫我实盘操作,让没有投资过现货的本人处于更大的危险之中。

2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,银行卡,手持身份证照片,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。

6、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台软件带有“后门”为诈骗第一帮凶,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。

7湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台你能回答下面的问题吗?我也给湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台一个申辩的机会。如对本文心怀不满,请对下列问题作一明确的书面回复。

(1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;

(2)证明平台现有沥青交易模式与期货交易模式完全不同;

(3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同;

(4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理。(5)

(5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法。

(6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。(7)

(7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全。

(8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。(9)

(9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。

由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队,且分工配合精确,湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和湖南有色金属交易平台:打着投资理财的幌子,实则暗箱操作,集团化运作,分工明细,组织周密,让广大客户蒙受巨大损失,打着合法的幌子,做着诈骗的勾当,行为令人发指,希望国务院严查此事,尽快全额返还我被骗的损失!否则我将维权不止,誓死讨回血汗钱!并将联合其他受骗者到北京拉横幅向中央表达诉求维权!相信坚持维权必会胜利!也可以挽救无数无知被骗的国人。!!!!!!!!
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